本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次利润分配方案经公司2022年5月26日的2021年年度股东大会审议通过。

  截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

  本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,876,767,544股为基数，每股派发现金红利0.16元（含税），共计派发现金红利460,282,807.04元。

  （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资的人可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。有限售条件流通股为待回购的限制性股票，其红利不发放。

  公司股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市资本运营集团有限公司、香港中华煤气投资有限公司、港华投资有限公司、香港中华煤气（深圳）有限公司、南方希望实业有限公司、新希望集团有限公司的现金红利由公司自行发放。

  （1）对于个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关法律法规，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际每股派发现金红利0.160元。

  自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付至公司账户，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

  （2）对于合格境外机构投资的人（QFII）和人民币合格境外机构投资的人（RQFII）股东的现金红利，由公司依据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.144块钱。如果QFII及RQFII股东涉及享受税收协定(安排)待遇的，可依规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

  （3）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，根据财政部、国家税务总局、证监会2014年颁布的《关于沪港股票市场交易相互连通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号），公司依照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.144元。对于香港投资者中属于其他几个国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，相关企业或个人能自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和依据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。

  （4）对其他机构投资的人和法人股东，公司未代扣代缴所得税，其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股0.160元。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》等有关法律法规执行。

  议案的详细的细节内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2022年6月21日在上海证券交易所网站（）刊登。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，能够正常的使用持有公司股票的任一股东账户参加互联网投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

  2.个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月1日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次临时会议于2022年6月15日（星期三）以通讯方式召开，会议应到董事14名，实际表决14名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司由董事长李真先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

  一、会议以12票同意，2票回避，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于制定和调整公司经理层成员“一协议两书”的议案》。

  为贯彻《关于印发〈经理层成员任期制和契约化管理契约文本操作要点〉的通知》（国企改办发〔2022〕6号）有关精神，落实深圳市国资委关于市属国企经理层任期制和契约化管理“回头看”专项检查的要求，进一步推进经理层成员任期制和契约化管理等市场化选人用人工作，公司董事会同意按照最新要求制定公司经理层成员的2022年《年度经营业绩责任书》，以及调整2021年-2022年的《岗位聘任协议》和《任期经营业绩责任书》。

  二、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订人力资源管理体系优化项目系列制度的议案》。

  为推动组织变革项目成果有效落地，保障人力资源管理体系优化工作顺利实施，公司董事会同意修订《管理人员薪酬方案》《计时员工薪酬方案》《计件员工薪酬方案》《薪酬管理制度》《住房公积金管理办法》《企业年金方案》。

  三、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向全资子公司香港深燃增资并收购GH Gas Supply Limited 100%股权的议案》。

  公司董事会同意向全资子公司深燃（香港）国际有限公司增资8.28亿元人民币，由深燃（香港）国际有限公司以8.28亿元人民币的价格收购GH Gas Supply Limited 100%股权，并间接持有广汉市中岭燃气有限公司100%股权。向深燃（香港）国际有限公司增资事项须提交公司股东大会审议。

  四、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，详见《深圳燃气关于召开2022年第三次临时股东大会通知》，公告编号：2022-029。

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