晋能控股山西煤业股份有限公司关于董事长辞任及副董事长代行董事长职权的公告

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2021 年4月 22日收到崔建军先生递送的书面辞呈。因作业变化原因，崔建军先生向本公司董事会请辞董事长、董事职务，其董事会战略委员会主任、提名委员会委员职务也一同停止。该辞任本日收效。依据本公司规章的规矩，董事会赞同自本日起至选举产生本公司新任董事长之前，由副董事长武望国先生代行本公司董事长责任及法定代表人职权。

  崔建军先生承认其与公司董事会之间没有不一致定见，也没有因辞任而须奉告本公司股东及债权人的其他事宜。本公司董事会及崔建军先生承认，没有因其辞任而可能会影响本公司及其隶属公司营运的任何事宜。

  本公司董事会以为，崔建军先生在担任公司董事长期间，勤勉敬业、恪尽职守，以十分敬业的情绪履行了作为董事长及其他职务所应尽的责任和责任，与整体董事会成员一同，在公司严重决议计划、经营管理、标准运作和公司管理等方面作出了杰出奉献。董事会对崔建军先生在任职期间的勤勉和奉献表明诚挚的感谢！

  华新燃气集团当日发表的信息数据显现，崔建军已于2021年4月20日以华新燃气集团党委副书记、副董事长、总经理的身份，现身集团项目推动会，此举意味着此前已风闻离任晋能控股集团的崔建军，已正式到差华新燃气集团。

  材料显现，1962年出世的崔建军，曾长期任职于阳煤集团，2018年11月由阳煤集团副总经理转任同煤集团总经理，之后跟着2020年10月晋能控股集团挂牌组成，崔建军出任集团党委副书记、副董事长，晋能控股煤业集团董事长，后于2021年头完成煤业集团党委书记、董事长“一肩挑”，并兼任晋控煤业董事长。

  晋能控股集团副总经理赵学斌亦已赴大同市政府任职，现在揭露信息数据显现为大同市政府党组成员

  晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届三十次董事会于2021年4月21日在公司709会议室现场举行。

  会议告诉于4月14日以电话和电邮方法告诉整体董事。会议应参与董事9人，实践出席会议董事7人。

  忻涛董事、史晓文董事因公事不能参与会议，别离托付李军董事、赵文阳董事参会并行使表决权。

  16.会议以9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于聘任公司总会计师的方案》。

  公司董事会聘任王晓华先生为公司总会计师，任期自董事会审议经过之日起，至第九届董事会届满日止。

  王晓华，男，1968年6月出世，汉族，山西阳泉人，1991年12月参与作业，2000年6月参加我国，结业于山西财经学院金融专业，大学本科学历，经济学学士，会计师。

  王晓华先生不存在不得提名为董事、监事的景象，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分，未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或触及嫌疑违背法令违规被我国证监会立案稽察。与持有公司5%以上股份的股东不存在相关联系，未持有公司股票，不是失期被执行人。契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。